İspanya Merkez Bankası, Kripto Hizmet Sağlayıcıları İçin Kayıt Açtı

İspanya Merkez Bankası ülkedeki Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP'ler) için kayıt açtığını duyurdu. Kapsamını ve kayıt olması gereken şirket ve şahıs türlerini netleştirdi. İspanya Merkez Bankası Sanal Ofisi'nde yayınlanan açıklamalara göre, İspanya'da hizmet sunan tüm platformlar, ülkede bulunmasa bile kayıt yaptırmak zorunda.

İspanya Bankası ayrıca şirketlerin sadece internet üzerinden kayıt yaptırabileceklerini, bireylerin ise istenen belgeleri teslim etmek için İspanya Bankası Genel Kayıt ofislerine gidebileceğini açıkladı.

Gerekli belgeler, kurumların her biri tarafından oluşturulan bir kara para aklama ve terörün finansmanını önleme kılavuzu, bir risk analiz belgesi ve bu operasyonları yürüten tüm kişilerin kimlik belgelerini içerir.

Cezalar ve Son Tarih

Kanun, kayıt yaptırmayan ancak faaliyet göstermeye devam eden şirketler ve bireyler için ağır cezalar verecek. Bu sicilden kaçmanın cezaları 150 bin Euro'dan başlıyor ve 10 milyon Euro'ya kadar çıkabiliyor. İspanya Mali İstihbarat Birimi'ne kaydolmamak da dahil olmak üzere yasada öngörülen diğer cezalar 60 bin Euro'dan 5 milyon Euro'ya kadar çıkıyor.

VASP'lerin kayıt yaptırmak için başlangıçta bu ayın sonuna kadar süreleri vardı, ancak İspanya Merkez Bankası kayıt sürecini açıklayan ve kimin başvurması gerektiğini açıklayan belgelerin yayınlanmasını erteledi. Ancak artık tüm taraflar, diğer AML önlemlerine zaten uysalar bile yeniden kayıt olmaları gerektiğini biliyor.

Yerel raporlara göre, müşterilerine kripto para birimiyle ilgili hizmetler sunmakla ilgilenen bankaların temsilcileri, gelecekte kripto para birimiyle ilgili işler yapabilmek için kayıt olmaları gerekip gerekmediğinden şüphe duyuyorlardı. Uzmanların çoğu, mevcut uyumluluk standartları nedeniyle bankaların bunu yapmak için en iyi noktada olduğuna inanırken, İspanya bankası tüm şirketlerin kayıt yaptırmak zorunda kalacağını duyurduğunda bu düşünceyi ortadan kaldırdı.

Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcı VASP Nedir?

VASP'ın tanımı, VASP finansal aracıları olarak hareket eden çok çeşitli gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Bunlar kripto borsaları, cüzdan sağlayıcıları, sanal varlıkların ve diğer olası iş modellerinin verilmesi, satışı ve satışı ile bağlantılı finansal hizmet sağlayıcılarıdır.

Merkezi Olmayan Borsa (DEX) bir VASP midir?

FATF kılavuzuna göre, Merkezi Olmayan Borsalar (DEX'ler) VASP'tir ve bu şekilde düzenlenmelidir. Bir DEX veya diğer herhangi bir merkezi olmayan uygulama (DApp), sahibi/operatörü veya her ikisi, "değişimini veya değer transferini kolaylaştırıyorsa veya yürütüyorsa VASP tanımına girer. Aynı şekilde, bir DEX geliştiren bir kişi, başka bir gerçek veya tüzel kişi adına daha önce listelenen faaliyetleri kolaylaştıran veya yürüten bir iş olarak yer aldığında bir VASP olabilir.

 

Paylaş: